จีน-อังกฤษ ร่วมมือติดตามเงินจากคดีฉ้อโกงคริปโตมูลค่ากว่า 6.7 พันล้านดอลลาร์

1-11-2025

   SCMP รายงานว่า จีน-อังกฤษ (China-UK) ผนึกกำลังตามยึดทรัพย์สินคริปโทฯ จากคดีฉ้อโกงครั้งใหญ่ที่สุดในโลก

   พาดหัวรอง: ตำรวจอังกฤษยึด Bitcoin กว่า 61,000 เหรียญ มูลค่า $6.7 พันล้าน จากคดีฉ้อโกง Ponzi ที่มีเหยื่อชาวจีนกว่า 128,000 ราย  ผู้เชี่ยวชาญชี้ การชดเชยเหยื่อเผชิญอุปสรรคซับซ้อน

ความร่วมมือระหว่างประเทศ: ตามล่าผู้กระทำผิดและเงินผิดกฎหมาย

   เจ้าหน้าที่ตำรวจในนครเทียนจิน (Tianjin) ทางตอนเหนือของจีน กำลังทำงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสหราชอาณาจักร (UK) เพื่อติดตามตัวผู้หลบหนีและเงินทุนผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคดีฉ้อโกงและฟอกเงินคริปโทเคอร์เรนซีครั้งใหญ่

คดีดังกล่าวเป็นการฉ้อโกงแผนการลงทุนแบบแชร์ลูกโซ่ที่ดำเนินขึ้นระหว่างปี 2014 ถึง 2017 โดยกลุ่มอาชญากรได้แปลงเงินสดที่ได้จากการฉ้อโกงไปเป็น Bitcoin และอสังหาริมทรัพย์เพื่อซ่อนทรัพย์สิน ซึ่งมีนักลงทุนชาวจีนตกเป็นเหยื่อกว่า 128,000 ราย

การยึดทรัพย์ครั้งประวัติศาสตร์ในสหราชอาณาจักร (UK)

จุดสำคัญของคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา เมื่อนางเฉียน จื้อหมิน (Qian Zhimin) หรือที่รู้จักในชื่อปลอมว่า จาง หยาตี้ (Zhang Yadi) วัย 47 ปี นักธุรกิจหญิงชาวจีน ได้ให้การยอมรับผิดต่อศาลเซาท์วาร์ค คราวน์ (Southwark Crown Court) ในกรุงลอนดอน

นางเฉียนได้แปลงเงินที่ได้จากการหลอกลวงเป็น Bitcoin และเดินทางเข้าสหราชอาณาจักรเพื่อฟอกเงินต่อไป ในระหว่างการสอบสวน ตำรวจอังกฤษได้ยึดกระเป๋าดิจิทัล (digital wallets) ที่บรรจุ Bitcoin มากกว่า 61,000 เหรียญ เมื่อปี 2018 ซึ่งนับเป็นการยึดคริปโทเคอร์เรนซีครั้งใหญ่ที่สุดในโลก

ในเวลานั้น Bitcoin มีมูลค่าต่ำกว่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเหรียญ แต่จากการที่ราคา Bitcoin ได้พุ่งสูงขึ้นอย่างมาก ทำให้มูลค่าปัจจุบันของของกลางที่ถูกยึดอยู่ที่ กว่า 6.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 244,000 ล้านบาท)

อุปสรรคและความซับซ้อนในการชดเชยเหยื่อ

   แม้จะมีความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างเข้มแข็ง แต่ผู้เชี่ยวชาญมองว่าโอกาสที่เหยื่อจะได้รับเงินชดเชยคืนนั้นมีน้อยมาก และเต็มไปด้วยความซับซ้อนหลายประการ:

การพิสูจน์ที่มาของทรัพย์สิน: นายหลิว เจิ้งเหยา (Liu Zhengyao) ทนายความจากสำนักงานกฎหมาย Zhiheng ในเซี่ยงไฮ้ ระบุว่าทางการสหราชอาณาจักรจำเป็นต้องตรวจสอบก่อนว่า ทรัพย์สินดิจิทัลที่ยึดมาทั้งหมดนั้นถูกซื้อด้วยเงินของนักลงทุนชาวจีนจริงหรือไม่

คำถามเรื่องมูลค่าที่เพิ่มขึ้น: การที่ราคา Bitcoin เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล (จากต่ำกว่า 10,000 ดอลลาร์ในปี 2018 เป็นเกือบ 110,000 ดอลลาร์ในปัจจุบัน) ทำให้เกิดคำถามว่าจะจัดการกับมูลค่าส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นนี้อย่างไร

กระบวนการทางการทูต: การชดเชยเหยื่อยังต้องการความพยายามทางการทูตระหว่างสองประเทศ ซึ่งทำให้กระบวนการมีความยุ่งยากมากขึ้น โดยมีรายงานว่ารัฐบาลอังกฤษได้เสนอจัดตั้งโครงการชดเชยสำหรับเหยื่อชาวจีน แต่ก็ต้องการรักษามูลค่า Bitcoin ส่วนใหญ่ที่ยึดได้ไว้ด้วย

บทสรุป: อาชญากรรมดิจิทัลข้ามพรมแดน

เมื่อเร็วๆ นี้ คณะทำงานของรัฐบาลในเทียนจินได้เรียกร้องให้เหยื่อผู้เสียหายยื่นและยืนยันข้อมูลของตนบนแพลตฟอร์มออนไลน์ พร้อมทั้งกระตุ้นให้รอการส่งคืนเงินทุนอย่างอดทน

นายแอนดรูว์ เฟย (Andrew Fei) หุ้นส่วนของบริษัทกฎหมาย King & Wood Mallesons ในฮ่องกง เน้นย้ำว่า คดีนี้ตอกย้ำถึง "ความสำคัญอย่างยิ่งยวดของการบังคับใช้กฎหมายและความร่วมมือทางตุลาการระหว่างประเทศ ในการต่อสู้กับอาชญากรรมข้ามชาติในยุคดิจิทัล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านสกุลเงินคริปโทฯ ที่ไร้พรมแดน"

---

IMCT NEWS

ที่มา https://www.scmp.com/tech/blockchain/article/3330890/ant-digital-warns-fake-jovay-tokens-scams-persist-amid-hong-kongs-crypto-push?module=perpetual_scroll_1_RM&pgtype=article